ماجستير في الامتثال: الاحتيال والغسيل

عام

اقرأ المزيد عن هذا البرنامج على موقع المؤسسة على الويب

وصف البرنامج

ماجستير في الامتثال: الاحتيال والغسيل هو سيد عبر الإنترنت تقدمه مدرسة أعمال مرموقة. ينقل البرنامج كل المعرفة اللازمة لتوجيه وظيفة الامتثال أو الامتثال التنظيمي لأي نوع من المؤسسات.

يتناول برنامج الماجستير عبر الإنترنت في الامتثال إدارة مخاطر عدم الامتثال القانوني والتنظيمي الذي يمكن أن يؤثر على المؤسسات. يتعمق المحتوى في معايير ISO 31000: 2018 ومعيار ISO 19600 لأنظمة إدارة الامتثال ، بالإضافة إلى معيار الامتثال الجنائي الإسباني: UNE 19601. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم نظرة كاملة حول منع الاحتيال والرشوة وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو تقديم تخصص جودة للاستجابة للطلب المتزايد على المهنيين ذوي المعرفة في مجال الامتثال التنظيمي. تتيح لك محتويات التدريب أيضًا الحصول على رؤية دولية لأنظمة الامتثال المالي وإجراءات العناية الواجبة.

تسمح المعرفة التي ينقلها برنامج الماجستير في الامتثال بالحصول على مناصب بارزة داخل الشركات وتقديم المشورة للإدارة في صنع القرار.

141634_photo-1517245386807-bb43f82c33c4.jpg

المناهج الدراسية

الدورة 1. ما هو الامتثال؟

  • أنواع الالتزامات.
  • وظيفة الامتثال.
  • نماذج الامتثال.
  • أساسيات إدارة المخاطر: ISO 31000: 2018.

المقرر 2. الامتثال: اللوائح والأنظمة والمسؤوليات

  • الأخلاق وحوكمة الشركات.
  • التزام الشركات: الدور والمسؤوليات.
  • نظم إدارة الامتثال.
  • اللوائح الأساسية للامتثال المالي.

الدورة 3. ISO 19600. نظم إدارة الامتثال.

  • أهداف ونطاق التطبيق ISO 19600.
  • سياق المنظمة.
  • القيادة.
  • المسؤولية والسلطة والأدوار التنظيمية.
  • التخطيط.
  • تقييم الأداء.
  • UNE 19601: نظم إدارة الامتثال الجنائي

الدورة 4. تنفيذ خطة الامتثال.

  • تحليل الكيان القانوني.
  • إعداد تقرير التوصيات.
  • إعداد خطة الامتثال للشركة.
  • المواد التي تشكل خطة الامتثال.
  • إعداد خريطة المخاطر.
  • التنفيذ.

الدورة 5. العناية الواجبة الامتثال وتضارب المصالح.

  • إجراءات العناية الداخلية الواجبة.
  • العمليات والعقود التي تتطلب العناية الواجبة.
  • محتوى ونطاق العناية الواجبة. الجوانب العملية.
  • ضوابط تضارب المصالح.
  • العناية الواجبة المستمرة. مراقبة العلاقات مع الأطراف الثالثة وتنفيذ العقود. مشكلة الصراع.
  • البنود الأخلاقية كشكل من أشكال إدارة مخاطر الطرف الثالث.

الدورة 6. الاحتيال والغسيل: منظور دولي.

  • مفهوم الاحتيال.
  • مفهوم غسل الأموال.
  • مكافحة غسل الأموال في أوروبا.
  • مكافحة غسل الأموال في أمريكا.

الدورة 7. الالتزامات في منع غسل الأموال.

  • موضوعات مُلزمة بمنع غسيل الأموال.
  • تدابير العناية الواجبة.
  • تدابير الرقابة الداخلية.
  • إبلاغ العمليات إلى الدائرة التنفيذية لمنع غسل الأموال (SEPBLAC).
  • التزامات المواضيع الصغيرة.
  • الامتثال لالتزامات منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الدورة 8. ISO 37001. نظم إدارة مكافحة الرشوة.

  • متطلبات نظام إدارة مكافحة الرشوة.
  • إدارة الموارد.
  • عمليات نظام إدارة مكافحة الرشوة.
  • تقييم الأداء وتحسين نظام إدارة مكافحة الرشوة.

بالطبع 9. رسالة ماجستير.

لماذا دراسة هذا السيد؟

دراسة الماجستير في الامتثال: الاحتيال والغسيل يسمح لك باكتساب المعرفة المتخصصة في المجال القانوني والمالي لتمييز نفسك عن غيرك من المهنيين. يغطي البرنامج الأكاديمي للتعليم العالي جميع المجالات المتعلقة بالامتثال ومنع غسل الأموال أو غسل الأموال. إنه برنامج فريد باللغة الإسبانية ، يستهدف المهنيين ذوي الإمكانات الإدارية.

يتم تدريس جميع محتويات درجة الماجستير عبر الإنترنت في الامتثال من قبل أساتذة خبراء يقومون بوظائف الامتثال عالية المسؤولية في الشركات الكبيرة.

في نهاية هذا البرنامج التدريبي عبر الإنترنت ، سيكون الطالب قادرًا على إتقان معايير ISO 31000 و ISO 19600 و ISO 37001. بالإضافة إلى ذلك ، سيكون لديهم المهارات اللازمة لقيادة تنفيذ نظام إدارة الامتثال وسيعرفون كيفية تطوير مصفوفات المخاطر في هذا المجال. من ناحية أخرى ، يتيح لنا التدريب المتخصص في الامتثال تنفيذ نماذج الامتثال العامة بناءً على اللوائح الدولية ، مثل SEPBLAC و SARLAFT والملاءة ، إلخ.

تم تصميم المنهجية عبر الإنترنت لدرجة الماجستير المتخصصة في الامتثال التنظيمي ومنع الاحتيال وغسيل الأموال للسماح بالتوفيق بين عمل الطالب وحياته الأسرية مع تدريبهم.

ما سوف أتعلم؟

عند الانتهاء من برنامج الماجستير في الامتثال: الاحتيال والغسيل ، ستتمكن من:

  • قيادة تنفيذ أنظمة إدارة الامتثال وفقًا لمعيار ISO 19600.
  • إتقان اللوائح الدولية للامتثال المالي.
  • تطبيق إجراءات العناية الواجبة الداخلية.
  • معرفة التزامات الامتثال فيما يتعلق بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • إعداد خطة الامتثال للشركات الكبيرة.
  • تعرف على متطلبات نظام إدارة الامتثال الجنائي وفقًا لـ UNE 19601.
  • إدارة موارد نظام إدارة مكافحة الرشوة ISO 37001.

من هو؟

يهدف هذا المعلم عبر الإنترنت بشكل خاص إلى:

  • المحامون الذين يرغبون في التخصص في امتثال الشركات ومنع الاحتيال.
  • المهنيين الماليين والفنيين الذين يسعون إلى التخصص في الامتثال.
  • مسؤولي الامتثال والرقابة الداخلية والتدقيق أو الرقابة الإدارية للشركات.
  • خريجي أي تخصص مع إمكانات إدارية ، والذين يحتاجون إلى تدريب في الامتثال التنظيمي.
  • مستشارون ومديرون لمنع غسل الأموال أو غسيل الأموال.
آخر تحديث للتشرين الأول (أكتوبر) 2020

عن هذه الكلية

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el ... قراءة المزيد

EALDE Business School nace con vocación de aprovechar al máximo las posibilidades que Internet y las nuevas tecnologías brindan a la enseñanza. Ofrece a sus alumnos la posibilidad de cursar, desde el lugar en el que se encuentren, estudios de posgrado en materia de gestión de empresas de la misma forma que harían si los cursos se siguiesen presencialmente en una escuela tradicional. إظهار محتوى أقل
مجتمع مدريد